ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЕМЬЯНСКОЕ»

Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д. 22а

П Р О Т О К О Л 

№ 1/2009
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Нижегородская область
Воротынский район
с. Семьяны
15 мая 2009 г.
Начало 09.00
Окончание 11.00 

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров
Дата и время проведения общего собрания: 15 мая 2009 г.
Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2009 г.

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, полевой стан
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.55
Время открытия собрания: 09.00
Время закрытия общего собрания: 11.00

Присутствовали акционеры согласно листа регистрации.

Счетная комиссия:
Некрасова Е.Г. – председатель Счетной комиссии
Ефремова Н.В.
Кузьминова К.И. 

Председатель общего собрания: Овечкина Н.И.
Секретарем собрания единогласно избрана Сурина Н.А.

К определению кворума принято 1 642 061 штук размещенных обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент окончания регистрации зарегистрировались 6 (шесть) акционеров и полномочных представителей акционеров, действующих на основании доверенностей, выданных для участия в настоящем собрании, общим количеством 0, обладающие 1 516 490 обыкновенных именных акций, что составляет 92,35 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения общего собрания 50% + 1 акция. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Собрание открыто.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2008 год, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов).
2.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества 
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.	Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5.	Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Семьянское» Авдеева В.М. Выступающий ознакомил акционеров общества с итогами деятельности ОАО «Семьянское» за 2008 год. Присутствующие были ознакомлены с основными показателями бухгалтерской отчетности, счетами прибылей и убытков. Владимир Михайлович сообщил, что на заседании Наблюдательного Совета Общества принято решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям, а полученную по итогам деятельности Общества за 2008 год прибыль направить на приобретение новой техники, реконструкцию и модернизацию основных фондов.
Авдеев В.М. предложил:
1.	Утвердить годовой отчет ОАО «Семьянское» за 2008 год
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семьянское», отчеты о прибылях и убытках ОАО «Семьянское»  за 2008 год.
3.	Утвердить  распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года, предложенное Наблюдательным советом.
4.	Не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу – «1 642 061» акций (голосов).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу – «1 516 490» акций (голосов).
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.	
1 516 490	
нет	
нет	
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках за 2008 год.	
1 516 490	
нет	
нет	
3. Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года, предложенное Наблюдательным советом.	
1 516 490	
нет	
нет	
4. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать.	
1 516 490	
нет	
нет	

РЕШИЛИ:
1.	Утвердить годовой отчет ОАО «Семьянское» за 2008 год
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семьянское», отчеты о прибылях и убытках ОАО «Семьянское»  за 2008 год.
3.	Утвердить  распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года, предложенное Наблюдательным советом.
4.	Не выплачивать дивиденды за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета Овечкину Нину Ивановну. Она сообщила, что в состав Наблюдательного совета выдвинуты следующие кандидаты: Овечкина Нина Ивановна, Сурина Нина Александровна, Авдеев Владимир Михайлович, Полазанова Анна Семеновна, Боровиков Владимир Анатольевич. Выступающая сообщила, что выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу – «1 642 061» акций (голосов).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу – «1 516 490» акций («7 582 450» голосов).
Кворум имеется.

Итоги голосования:

№	
Ф.И.О.	
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	
1	Авдеев Владимир Михайлович	1 497 878	нет	нет	
2	Овечкина Нина Ивановна	1 485 953	нет	нет	
3	Сурина Нина Александровна	1 605 468	нет	нет	
4	Полазанова Анна Семеновна	1 485 953	нет	нет	
5	Боровиков Владимир Анатольевич	1 507 198	нет	нет	

РЕШИЛИ:
Выбрать Наблюдательный совет в составе: 
Овечкина Нина Ивановна, 
Сурина Нина Александровна, 
Авдеев Владимир Михайлович, 
Полазанова Анна Семеновна, 
Боровиков Владимир Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета Овечкину Н.И. Она сообщила о том, что в состав Ревизионной комиссии ОАО «Семьянское» выдвинуты следующие кандидаты: Баринов Анатолий Павлович, Юдин Александр Иванович, Трифонов Владимир Павлович. Выступающая предупредила акционеров, что в голосовании по вопросу избрания Ревизионной комиссии не участвуют голоса, принадлежащие генеральному директору Общества и членам Наблюдательного Совета (согласно статье 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу – «130 287» акций (голосов).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу – «3 227» акций («3 227» голосов).
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Баринов Анатолий Павлович	3 227	нет	нет	
Юдин Александр Иванович	3 227	нет	нет	
Трифонов Владимир Павлович	3 227	нет	нет	

РЕШИЛИ:
Выбрать Ревизионную комиссию ОАО «Семьянское» в составе: 
Баринов Анатолий Павлович, 
Юдин Александр Иванович, 
Трифонов Владимир Павлович.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Наблюдательного совета Овечкину Н.И. Она сообщила о том, что в состав Счетной комиссии ОАО «Семьянское» выдвинуты следующие кандидаты: Ефремова Нина Владимировна, Кузьминова Капитолина Ивановна, Некрасова Елена Геннадьевна. 
  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу – «1 642 061» акций (голосов).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу – «1 516 490» акций («1 516 490»голосов).
Кворум имеется.

  Итоги голосования:
«ЗА» - 1 516 490 акций (голосов)
«ПРОТИВ» - 0 акций (голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (голосов)

РЕШИЛИ:
Выбрать Счетную комиссию ОАО «Семьянское» в составе:
Ефремова Нина Владимировна, 
Кузьминова Капитолина Ивановна, 
Некрасова Елена Геннадьевна.

По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Авдеева В.М. Он сообщил, что согласно законодательству Российской Федерации, ежегодно должна проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Предложил утвердить аудитором ОАО «Семьянское» ООО «Аудит Стандарт».

   Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу – «1 642 061» акций (голосов).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу – «1 516 490» акций («1 516 490» голосов).
Кворум имеется.

  Итоги голосования:
«ЗА» - 1 516 490 акций (голосов)
«ПРОТИВ» - 0 акций (голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (голосов)

РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «Семьянское» - ООО «Аудит Стандарт». 

Председатель собрания             Овечкина   Овечкина Н.И.

Секретарь собрания                Сурина   Сурина Н.А.